De Noordelijke Fraude Kramer (NFK) van de rechtbank Noord-Nederland heeft in de strafzaak tegen een voormalige CEO van een supermarktketen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd. De rechtbank acht hem schuldig aan onder meer omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.
Bekijk hier onze rechtsgebieden
Volgens de rechtbank is bewezen dat de voormalige topman zich heeft laten omkopen door een medeverdachte. Er is sprake van een langdurig patroon waarbij goederen door de medeverdachte gratis of onder de marktwaarde privé werden geleverd aan de ex-CEO. In ruil daarvoor betaalde de supermarktketen in sommige gevallen een sponsorfactuur aan enkele motorraceteams, die de medeverdachte had aangedragen. Bij andere giften had de medeverdachte volgens de rechtbank in elk geval de intentie om een voorkeursbehandeling te krijgen en voordeel te trekken uit de positie van de topman.
Spullen privé geleverd
De rechtbank acht daarnaast bewezen dat ex-CEO zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte ten aanzien van een aantal sponsorfacturen. Die aan de supermarktketen gerichte sponsorfacturen hadden namelijk niet alleen betrekking op sponsorgeld, maar ook op spullen die aan de topman in privé werden geleverd. De rechtbank heeft de oud-topman ook veroordeeld voor witwassen. In zijn woning en werkplaats werd bijna 450.000 euro aangetroffen. Een deel daarvan lag in een supermarkttas in een koelkast en in enveloppen tussen boeken. De rechtbank acht bewezen dat het voor een bedrag van ruim 427.000 euro om crimineel geld gaat. De verklaringen van de oud-topman en zijn familie en vrienden over de gestelde legale herkomst bleken volgens de rechtbank steeds oncontroleerbaar, ongeloofwaardig en/of onjuist.
Bekijk hier onze incasso diensten
Financiële schade
De rechtbank overweegt dat het ‘buitengewoon’ kwalijk is dat de CEO de gedragsregels schendt, door zichzelf te verrijken ten koste van het bedrijf. Ook heeft het bedrijf financiële schade geleden, doordat er valse facturen zijn opgesteld, en heeft de verdachte een contant geldbedrag witgewassen. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank in het bijzonder meegewogen dat sprake is van ernstige ondermijnende delicten gedurende een langere periode, gepleegd door iemand met een voorbeeldfunctie. Daarbij was de oud-CEO al in 2014 op de hoogte van een strafrechtelijk onderzoek naar de medeverdachte en van het besluit van de supermarktketen om geen zaken meer te doen met deze persoon. Desondanks zijn de twee nadien contact blijven houden. Een deels voorwaardelijke gevangenisstraf zoals geëist door de Officier van Justitie doet volgens de rechtbank geen recht aan de ernst van de feiten, terwijl er ook geen aanleiding is voor een voorwaardelijk strafdeel. Het is ook duidelijk dat het witwassen heeft plaatsgevonden in de context van zware georganiseerde criminaliteit. Dit wordt de voormalig CEO ernstig aangerekend, waardoor de rechtbank komt tot een strafeis van 24 maanden onvoorwaardelijke celstraf.
Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.
Vragen? Neem contact met ons op